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  • 一、獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通方式

    • 本公司內部稽核單位除每月將稽核報告及查核缺失改善報告送交獨立董事外,內部稽核主管定期於每季至少一召開之審計委員會,向獨立董事進行稽核業務及稽核結果與其追蹤情形說明。
    • 本公司簽證會計師於年度審計委員會議中,針對本公司及海內外子公司財務報表核閱或查核結果、內控查核、IFRSs公報修訂與發佈對公司之影響及其他相關法令要求事項,向獨立董事報告,並就有無財報調整分錄或法令修訂是否影響帳列方式進行溝通。
    • 稽核主管及會計師與獨立董事隨時得視需要直接互相聯繫,溝通管道暢通。

 

  • 二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

      日期 溝通重點 處理執行結果
      107年6月27日
      審計委員會
      內部稽核執行業務情形報告 照案通過,提董事會報告
      107年8月9日
      審計委員會
      內部稽核執行業務情形報告 照案通過,提董事會報告
      107年11月8日
      審計委員會
      1. 內部稽核執行業務情形報告
      2. 108年度稽核計畫
      照案通過,提董事會報告
      108年3月13日
      審計委員會
      1. 內部稽核執行業務情形報告
      2. 107年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
      照案通過,提董事會報告
      108年5月8日
      審計委員會
      內部稽核執行業務情形報告 照案通過,提董事會報告
      108年7月10日
      審計委員會
      內部稽核執行業務情形報告 照案通過,提董事會報告
      108年8月12日
      審計委員會
      內部稽核執行業務情形報告 照案通過,提董事會報告
      108年11月14日
      審計委員會
      1. 內部稽核執行業務情形報告
      2. 109年度稽核計畫

       

      照案通過,提董事會報告
      108年12月25日
      審計委員會
      內部稽核執行業務情形報告 照案通過,提董事會報告
      109年3月26日
      審計委員會
      1. 內部稽核執行業務情形報告
      2. 108年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。
      照案通過,提董事會報告

 

  • 三、歷次獨董事與簽證會計師溝情形摘要如下

      日期 溝通重點 處理執行結果
      109年3月26日
      審計委員會

      108年度合併及個體財報查核結果與內控查核情形報告,並針對部分會計原則適用問題和新修訂法令之影響進行討論及溝通

      審議通過後提報董事會

 

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